Os policiais apontam que 12 empresas foram utilizadas para dar normalidade a capitais oriundos do tráfico de drogas e armas
A Polícia Federal cumpre seis mandados de busca e apreensão em Goiânia em investigação sobre lavagem de dinheiro. As apurações apontam que 12 empresas foram utilizadas para dar normalidade a capitais oriundos do tráfico de drogas e armas, além de contrabando e evasão de divisas.
Os crimes, segundo a polícia, seriam praticados em regiões de fronteira internacional. As empresas, do ramo de construção civil, eram utilizadas para a lavagem de dinheiro, entre os anos de 2018 e 2021.
Apesar de possuírem registro perante a Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas
comerciais em Goiânia, as empresas nunca funcionaram de fato. Em poucos anos de
existência somente no papel, movimentaram juntas mais de R$ 650 milhões em suas contas bancárias
Os responsáveis pelas empresas de fachada responderão pelos crimes de organização
criminosa e lavagem de capitais. Além dos mandados de busca e apreensão, também estão
sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens dos investigados.
FONTE: MAIS GOIÁS
