domingo, junho 16, 2024
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Polícia Federal cumpre mandados contra investigados por lavagem de dinheiro do tráfico em Goiânia

Os policiais apontam que 12 empresas foram utilizadas para dar normalidade a capitais oriundos do tráfico de drogas e armas

Polícia Federal cumpre seis mandados de busca e apreensão em Goiânia em investigação sobre lavagem de dinheiro. As apurações apontam que 12 empresas foram utilizadas para dar normalidade a capitais oriundos do tráfico de drogas e armas, além de contrabando e evasão de divisas.

Os crimes, segundo a polícia, seriam praticados em regiões de fronteira internacional. As empresas, do ramo de construção civil, eram utilizadas para a lavagem de dinheiro, entre os anos de 2018 e 2021.

Apesar de possuírem registro perante a Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas
comerciais em Goiânia, as empresas nunca funcionaram de fato. Em poucos anos de
existência somente no papel, movimentaram juntas mais de R$ 650 milhões em suas contas bancárias

Os responsáveis pelas empresas de fachada responderão pelos crimes de organização
criminosa e lavagem de capitais. Além dos mandados de busca e apreensão, também estão
sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens dos investigados.

FONTE: MAIS GOIÁS

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